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广西保监局多措并举 严防利用保险洗钱风险
发布时间:2017-09-21      分享到:
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广西保监局多措并举,严防利用保险进行洗钱的风险。一是开展针对性现场检查,深挖存在风险。加强对反洗钱热点、难点和风险点的研究,制作“风险地图”,细化19大类52个风险点,有针对性进行检查、访谈和测试。二是监督落实主体责任,夯实防控基础。以《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》为培训重点,今年以来行业共开展反洗钱培训500多次,反洗钱宣传1200多次,覆盖行业4万多人次。督促行业建立健全反洗钱制度156项,累计报告大额和可疑交易金额2550万元,风险防控基础工作扎实推进。三是加强协查取证,防控洗钱案件风险。积极指导行业协助公安机关查证各类涉嫌洗钱案件,今年以来共查证相关金额30万元。

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